公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-058



证券代码：837839 证券简称：尚通科技 主办券商：安信证券

江西尚通科技发展股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭澎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 31,578,945

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-051）。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-058



同意股数 31,578,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<补充确认出售商品/提供劳务的关联交易>的议案》

1.议案内容：



议案内容详见 2019 年 7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。2.议案表决结果：



同意股数 31,578,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本关联交易涉及全体股东，根据《公司章程》第八十八条规定，所有股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于<补充确认关联方非经营性资金占用的关联交易>的议案》

1.议案内容：



议案内容详见 2019 年 7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-052）、《关于关联方资金占用的提示性公告》（公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：



同意股数 31,578,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本关联交易涉及全体股东，根据《公司章程》第八十八条规定，所有股东无需回避



公告编号：2019-058



表决。

（四）审议通过《关于<会计政策变更>的议案》

1.议案内容：



议案内容详见 2019 年 7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-053）。

2.议案表决结果：



同意股数 31,578,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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