公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-027

证券代码：837839 证券简称：尚通科技 主办券商：安信证券

江西尚通科技发展股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以电话方式发出

5.会议主持人：彭澎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案的审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举彭澎为第二届董事会董事长、总经理的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会选举彭澎为公司第二届董事会董事长、总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即2019年5月9日至2022年5月8日）。





公告编号：2019-027

详见江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”于2019年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-029））。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举黄英为公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》1.议案内容：



公司第二届董事会选举黄英为公司第二届董事会副总经理、财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即2019年5月9日至2022年5月8日）。



详见江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”于2019年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-029））。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《江西尚通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019年5月10日


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