公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-008

证券代码：837839 证券简称：尚通科技 主办券商：安信证券

江西尚通科技发展股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭澎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议的召集、召开及议案审议方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数26,339,000股，占公司有表决权股份总数的83.4068%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西尚通科技发展股份有限公司关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-005）。





公告编号：2019-008

2.议案表决结果：



同意股数6,078,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东彭澎、肖毅、黄英回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的江西尚通科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。



江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月17日


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