公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-027

证券代码：837836 证券简称：龙宇医药 主办券商：国新证券
江西龙宇医药股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十六次会议审
议通过，履行了法定的审批程序；会议通知于 2023 年 11 月 28 日发出，满足召
开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 14：00。


公告编号：2023-027

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837836 龙宇医药 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西省南昌市新建区璜溪大道 66 号江西龙宇医药股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张鹏为董事的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《江西龙宇医药股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-025）
（二）审议《关于公司与国新证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》
因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与国新证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与国新证券股份有限公司解除持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国新证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。


公告编号：2023-027

（三）审议《关于公司与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江西龙宇医药股份有限公司关于与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
（四）审议《关于公司与国盛证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与国盛证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与国盛证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国盛证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
（五）审议《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、变更备案及其他事项。授权期限自股东大会审……
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