公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-008

证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券
中哲创建科技股份有限公司

补充确认关于新增子公司投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

2023 年 11 月 8 日公司全资子公司嵊州中哲食品产业发展有限公
司注册资金从 100,000 元增加到 100,100,000 元，即嵊州中哲食品产业发展有限公司新增注册资本 100,000,000 元。本次对外投资不构成关联交易。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资为对全资子公司增资，故不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。


公告编号：2024-008

（四） 审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第九次会议全体董
事以投票表决的方式审议通过《补充确认关于新增子公司投资的议案》议案，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票通过。该案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
（五） 本次对外投资涉及进入新的领域。

该子公司主营业务为食品生产销售，地理位置优越，有可观的发展前景。
（六） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：嵊州中哲食品产业发展有限公司

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道悦翔路 11 号

主营业务：食品生产

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例


公告编号：2024-008

中哲创建 货币、资产 10,010 万元 100% 10 万元
出资

1、增资情况说明

我司持股 100%，无其他投资人。
2、投资标的的经营和财务情况
名称：嵊州中哲食品产业发展有限公司
注册地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道悦翔路 11 号
主营业务：食品生产
金融资产的具体内容

我司拟将位浙江省绍兴市嵊州市三江街道悦翔路 11 号的工业厂房投资作价入股至中哲食品产业发展有限公司。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

□现金 √资产 □股权 □其他具体方式

资产位于浙江省绍兴市嵊州市三江街道悦翔路 11 号，用途为工业厂房。
四、 对外投资协议的主要内容

暂未签订。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的


公告编号：2024-008

本次公司增资全资子公司是出于公司经营发展的需要，有利于整合资源优势，推动公司业务发展，加速公司向更加成熟目标迈进，符合公司及全体股东的利益。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

此事项经公司董事会审议通过后，后续子公司是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司发展的需要，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。