公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-018

证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张晓芳董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,766,973 股，占公司有表决权股份总数的 90.37%。


公告编号：2023-018

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司董事任免》

1.议案内容：

任命任民先生为公司董事，免去沈小校先生的董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,766,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

任民 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过

27 日 时股东大会

沈 小 董事 离职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过

校 27 日 时股东大会


公告编号：2023-018

四、 备查文件目录
《2023 年第一次临时股东大会决议》

中哲创建科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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