公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-020

证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
-
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


公告编号：2022-020

-
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837835 中哲创建 2022 年 9 月 2

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《拟修订<公司章程>》

议案具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-019）


公告编号：2022-020

（二）审议《关于公司委托理财》

议案具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2022-021）。
（三）审议《关于关联方为公司提供财务资助的关联交易议案》

公司因生产经营及业务发展的需要，拟向关联方许传惠拆入资金 5000万元。

议案具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2022-022）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代

公告编号：2022-020

表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二） 登记时间：2022 年 9 月 9 日 9 时

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：许传惠

联系电话：0571-88157680

联系地址：浙江省杭州市莫干山路 268 号远扬大厦 24 楼

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《中哲创建科技股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。