公告日期：2022-04-25

证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公 司
章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837835 中哲创建 2022 年 5 月 10

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的楷泽律师事务所郑毓秋、潘雨婷律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2021 年度董事会工
作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2021 年度监事会工
作报告》。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2021 年度财务公告
决算报告》。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度财务预算
报告》。
（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2021 年年度报告及
摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中哲创建科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《中哲创建科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
（六）审议《2022 年度预计关联交易》

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中哲创建科技股份有限公司 2022 年预计关联交易》（公告编号：2022-009）
（七）审议《关于公司委托理财》

议案具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2022-011）。
（八）审议《预计 2022 年办理应收账款保理业务》


为加快公司资金周转、提高资金使用效率，公司预计 2022 年办理不
超过总额 7000 万元的应收账款保理业务，具体以最终签订的保理合同为准。
（九）审议《拟修订<公司章程>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 审议内容详见《公司章程》。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。