公告日期：2022-03-08

公告编号：2022-001

证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券
中哲创建科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 24 日电话通知
5.会议主持人：董事长张晓芳
6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

原审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务及战略发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告的审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。公司董事会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心感谢。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提议于 2022 年 3 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审

公告编号：2022-001

议上述相关议案。股东大会通知内容详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中哲创建科技股份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

中哲创建科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日

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