公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-026

证券代码：837833 证券简称：同科股份 主办券商：恒泰长财证券
山东同科供应链股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 06 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电话方
式通知
5. 会议主持人：曲跃强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况


公告编号：2024-026

（一） 审议通过《关于选举曲跃强为公司第四届监事会主席的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举曲跃强监事担任公司第四届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东同科供应链股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 12 日

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