公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-021

证券代码：837833 证券简称：同科股份 主办券商：恒泰长财证券
山东同科供应链股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日电话方式
通知
5.会议主持人：董事长李嘉力女士
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会提议，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请山东天元同泰会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东同科供应链股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大
会。具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东同科供应链股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
山东同科供应链股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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