公告日期：2017-09-12

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司



章 程



2017年9月



目 录



第一章总则......1



第二章经营宗旨和范围......2



第三章股份......2



第一节股份发行......2



第二节股份增减和回购......3



第三节股份转让......4



第四章股东和股东大会......5



第一节股东......5



第二节股东大会的一般规定......8



第三节股东大会的召集......10



第四节股东大会的提案与通知......11



第五节股东大会的召开......12



第六节股东大会的表决和决议......16



第五章董事会......19



第一节董事......19



第二节董事会......21



第六章总经理及其他高级管理人员......27



第七章监事会......28



第一节监事......28



第二节监事会......29



第八章信息披露和投资者关系管理......31



第一节信息披露......31



第二节投资者关系管理......32



第九章财务会计制度、利润分配和审计......33



第一节财务会计制度......33



第二节会计师事务所的聘任......35



第十章通知和公告......35



第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......36



第一节合并、分立、增资和减资......36



第二节解散和清算......37



第十二章修改章程......39



第十三章争议的解决......39



第十四章附则......39



第一章 总则



第一条 为维护北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）、



股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其



他有关规定成立的股份有限公司。



公司采取发起方式设立，由联华盛世有限公司以2015年11月30日为基准



日的净资产折合股份整体变更为股份有限公司。



第三条 公司注册名称



中文名称：北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司



第四条 公司住所：北京市海淀区阜石路甲69号院1号楼5层2单元522



室



第五条 公司经营期限为长期。



第六条 董事长为公司的法定代表人。



第七条 公司注册资本为人民币



1,635.20



万元。



公司股份总数为



16,352,000



股，均为普通股，每股面值壹元。



第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第九条 公司可以对其他企业投资，但是，除法律另有规定外，不得成为对



所投资企业的债务承担连带责任的出资人。



第十条 公司应当定期向股东披露董事、监事和高级管理人员从公司获得薪



酬的情况。



非经公司股东大会依据法律规定和本章程规定的程序通过，公司不得直接或间接向公司董事、监事和高级管理人员提供借款。



第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股



东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。



依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事……
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