公告日期：2016-12-22

公告编号：2016-017



证券代码：837825 证券简称：联华盛世 主办券商：中泰证券



北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈勇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次临时股东大会的召集、召开与表决程序等相关事项符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份7,840,000



股，占公司股份总数的78.40%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》 公告编号：2016-017



1.议案内容



公司因业务发展需要,现拟对公司注册地址进行变更。公司注册地址由原“北京市朝阳区东三环中路12号1号楼14层1401室”变更为“北京市海淀区阜石路甲69号院1号楼2单元522室”(最终以工商行政管理机关核准的地址为准)。



公司根据变更后的注册地址对《公司章程》相应条款作如下修改： 原《公司章程》“第四条 公司住所：北京市朝阳区东三环中路12号1号楼14层1401室”



现拟修改为：“第四条 公司住所：北京市海淀区阜石路甲69号



院 1号楼 2单元 522 室”



2.议案表决结果：



同意股数 7,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。



(二)审议通过《关于授权董事会办理公司住所的工商变更登记事宜的议案》



1.议案内容



股东大会授权董事会办理公司住所工商变更登记的相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数 7,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2016-017



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。



三、备查文件目录



《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司2016年第三次临时股东



大会决议》



北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司



董事会



2016年12月22日




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