公告日期：2016-11-10

证券代码：837825 证券简称：联华盛世 主办券商：中泰证券



北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与自然人李云龙、于志恒共同以货币出资设立参股公司张家口阅客网络科技有限公司，注册地为河北省张家口市怀来县，注册资本为人民币1,049,980.00元，其中公司出资人民币450,000.00元，占注册资本的42.86%，李云龙出资人民币550,000.00元，占注册资本的 52.38%；于志恒出资人民币49,980.00元，占注册资本的4.76%。公司与自然人李云龙、于志恒不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



公司于2016年11月9日在公司会议室召开的第一届董事会第



七次会议审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次投资设立参股公司无须政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续即可。



(四)本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、交易对手方的情况介绍



(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）



交易对手方姓名：李云龙



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：北京市朝阳区



与本公司存不存在关联关系：不存在



(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）



交易对手方姓名：于志恒



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：湖北省襄樊市樊城区



与本公司存不存在关联关系：不存在



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币



本次对外投资的出资说明



该项投资的货币出资来源于公司自有资金



(二)投资标的基本情况



1.投资标的基本情况一



名称：张家口阅客网络科技有限公司



注册地：河北省张家口市怀来县



经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；公共关系服务；互联网信息服务；网络技术开发。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



北京联华盛世品牌管理顾问股



人民币 450,000.00 42.86%



份有限公司



于志恒 人民币 49,980.00 4.76%



李云龙 人民币 550,000.00 52.38%



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次投资设立参股公司，系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立参股公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



公司设立参股公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



五……
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