公告日期：2016-06-29

公告编号：2016-001

证券代码：837825 证券简称：联华盛世 主办券商：中泰证券

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第四次会议于2016年4月29日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月18日以书面方式通知各位董事。董事长陈勇先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

公告编号：2016-001

议案内容：《2016年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于<2015年度财务报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度财务报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容:公司拟聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年5月20日召开2015年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公告编号：2016-001

《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2016年6月29日


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