公告日期：2018-04-24

证券代码：837823 证券简称：驿路通 主办券商：平安证券



武汉驿路通科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，邮件通知。



2、会议召开时间：2018年4月24日



3、会议召开地点：武汉驿路通科技股份有限公司会议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席向金娥。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和



表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《武汉驿路通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3人, 实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。



二、会议表决情况



与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告》的议案。



1、议案内容：



《武汉驿路通科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度报告及摘要》的议案。



1、议案内容：详见公司于2018年4月24日于指定信息披露平台



全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《2017 年年



度报告》（2018-012）及《2017年度报告摘要》（2018-013）。



公司监事会对公司《2017年度报告及摘要》进行了审核，并发表



审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实反映了公司年度的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算方案》的议案。



1、议案内容：



《武汉驿路通科技股份有限公司2017年度财务决算方案》



2、议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算方案》的议案。



1、议案内容：



《武汉驿路通科技股份有限公司2018年度财务预算方案》



2、议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金



占用情况的专项说明》的议案。



1、议案内容：大华会计师事务所出具的大华特字[2018]001662号《武汉驿路通控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。



2、议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2017年度计提存货跌价准备》的议案。



1、议案内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。