公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-029

证券代码：837822 证券简称：北科瑞声 主办券商：国信证券



深圳市北科瑞声科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘轶先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数12,140,000股，占公司有表决权股份总数的96.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：



公司本次股票发行价格为每股人民币5.89元，发行股票数量不超过235.00万股人民币普通股，预计募集资金总额不超过人民币1,384.15万元。



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2018-029

（www.neeq.com.cn）上的《深圳市北科瑞声科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：



同意股数5,070,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东深圳市南十字星科技有限公司、深圳市海创创新基金合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数为7,070,000股。

（二）审议通过《关于公司签署<附生效条件的定向发行股票认购协议>》议案

1.议案内容：



为有效推进本次股票发行事宜，公司与认购对象签署附生效条件的《定向发行股票认购协议》。

2.议案表决结果：



同意股数5,070,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东深圳市南十字星科技有限公司、深圳市海创创新基金合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数为7,070,000股。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：



本次股票发行完后，公司将依据实际发行股份数量确定公司注册资本、总股份数，对《公司章程》中相应条款作出修改。

2.议案表决结果：



同意股数12,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



公告编号：2018-029

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议》议案

1.议案内容：



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司在银行设立募集资金专户，并于发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。2.议案表决结果：



同意股数12,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制订<深圳市北科瑞声科技股份有限公司募集资金管理制度>》

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