公告日期：2018-01-31

一、会议召开情况

深圳市北科瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十三次会议于2018年01月31日10: 30在公司会议室以现

场会议的方式召开，本次会议通知于2018年01月25日以书面和邮

件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刘轶先生主持，会议应出

席董事5人，实际出席董事5人，监事及公司高级管理人员列席了会

议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

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