公告日期：2017-01-13

一、会议召开情况

深圳市北科瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第七次会议于201 7年1月l2目10:00在公司会议室以现场会

议的方式召开，本次会议通知于201 7年1月06日以书面和邮件方式

向全体董事发出。会议由公司董事长刘轶先生主持，会议应出席董事

5人，实际出席董事5人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和

议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合

法有效。

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