公告日期：2019-05-16

证券代码：837812 证券简称：美嘉欣 主办券商：英大证券



广东美嘉欣创新科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日下午2时

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡兆翰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数47,944,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度公司董事会工作情况的总结。

2.议案表决结果：



同意股数47,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度公司监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：



同意股数47,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：





根据公司2018年度财务状况和经营效益编制的决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数47,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



结合2018年度公司的实际经营情况及2019年公司经营目标制定的财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数47,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2018年度利润分配预案》

1.议案内容：



公司2018年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。（实际分派结果以中国结算确认为

准）详见公司2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com披露的公告编号：2019-014《广东美嘉欣创新科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：



同意股数47,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：



2018年年度报告全文及摘要。

2.议案表决结果：



同意股数47,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘广东正……
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