公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-013

证券代码：837812 证券简称：美嘉欣 主办券商：英大证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日下午2点

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，电话通

知及书面送达方式。

5.会议主持人：监事会主席蔡永欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-013

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度公司监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年度财务状况和经营效益编制的决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



结合2018年度公司的实际经营情况及2019年公司经营目标制定财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-013

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年度利润分配预案》

1.议案内容：



公司2018年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。（实际分派结果以中国结算确认为准）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：



2018年年度报告全文及摘要。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-013

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告



广东美嘉欣创新科技股份有限公司

监事会

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