公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-015
证券代码：837812 证券简称：美嘉欣 主办券商：英大证券
广东美嘉欣创新科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日下午2点。

预计会期3.0小时。
（五） 会议召开方式


公告编号：2019-015
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国信信扬律师事务所刘敏、张正律师。
（七） 会议地点

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路广东美嘉欣创新科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

2018年度公司董事会工作情况的总结。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

2018年度公司监事会工作情况总结。
（三）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

根据公司2018年度财务状况和经营效益编制的决算报告。
（四）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

结合2018年度公司的实际经营情况及2019年公司经营目标制

公告编号：2019-015
定财务预算报告。
（五）审议《关于2018年度利润分配预案》

公司2018年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。（实际分派结果以中国结算确认为准）详见公司2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com披露的公告编号：2019-014《广东美嘉欣创新科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》。
（六）审议《2018年年度报告全文及摘要》

2018年年度报告全文及摘要。详见公司2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com披露的公告编号：2019-010《广东美嘉欣创新科技股份有限公司2018年年度报告》、2019-011《广东美嘉欣创新科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
（七）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。


公告编号：2019-015
（二） 登记时间：2019年5月15日下午1点-2点
（三） 登记地点：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业
南路广东美嘉欣创新科技股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：林榕

联系电话：0754-86381156

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、 备查文件目……
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