公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-004

证券代码：837812 证券简称：美嘉欣 主办券商：广发证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日下午3时

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月3日，书面送达

及电话通知。

5.会议主持人：监事蔡永欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-004

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举蔡永欣为公司第二届监事会主席的议案》1.议案内容：



选举蔡永欣为公司第二届监事会主席，任期三年，从本决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



广东美嘉欣创新科技股份有限公司

监事会

2019年1月15日


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