公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-003

证券代码：837812 证券简称：美嘉欣 主办券商：广发证券



广东美嘉欣创新科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日下午2时

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月3日，电话通知

及书面送达方式。

5.会议主持人：董事蔡兆翰

6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-003

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举蔡兆翰为公司第二届董事会董事长的议案》1.议案内容：



选举蔡兆翰为公司第二届董事会董事长，任期三年，从本决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘请蔡兆选为公司总经理的议案》

1.议案内容：



聘请蔡兆选担任公司总经理，任期三年，从本决议通过之日起算。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘请蔡永德为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



聘请蔡永德担任公司副总经理，任期三年，从本决议通过之日起



公告编号：2019-003

算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘请许向荣为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



聘请许向荣担任公司财务负责人，任期三年，从本决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘请林榕为指定信息披露事务负责人的议案》1.议案内容：



聘请林榕担任公司信息披露负责人，任期三年，从本决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2019-003

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日


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