公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-036
证券代码：837812 证券简称：美嘉欣 主办券商：广发证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年12月28日审议并通过：

提名蔡永欣、陈丽明为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以书面送达及电话通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席蔡永欣主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年12月28日审议并通过：

选举李伟泽为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，

公告编号：2018-036
将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。（二）换届后董监高人员情况

1、监事蔡永欣持有公司股份17,739,280股，占公司股本的37.00%。不是失信联合惩戒对象。

2、监事陈丽明持有公司股份9,880,800股，占公司股本的20.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、职工代表监事李伟泽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司监事会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事选举换届，符合公司治理的要求，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会正常运作。未对公司生产、经营产生不利影响。三、 备查文件
《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
广东美嘉欣创新科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日

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