公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-026
证券代码:837812 证券简称:美嘉欣 主办券商:广发证券
广东美嘉欣创新科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月9日,电话通知。5.会议主持人:董事长蔡兆翰
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-026
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
对公司2018年上半年度的财务状况及经营成果进行总结。该议案内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-028)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
(二)《广东美嘉欣创新科技股份有限公司2018年半年度报告》
广东美嘉欣创新科技股份有限公司
董事会
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