公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-010



证券代码：837812 证券简称：美嘉欣 主办券商：广发证券



广东美嘉欣创新科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2017



年年度股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日下午2点



结束时间：2018年5月15日下午4点



（五）会议召开方式：现场。



公告编号：2018-010



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的见证律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》



（二）、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》



（三）、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》



（四）、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》



（五）、审议《关于2017年度资本公积转增股本及利润分配预案》



（六）、审议《关于修改<公司章程>的议案》



（七）、审议《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》



（八）、审议《2017年年度报告全文及摘要》



（九）、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》



（十）、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》



三、会议登记方法



公告编号：2018-010



（一）登记方式



现场登记。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能



够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。



（二）登记时间:2018年5月15日下午1点-2点



（三）登记地点



汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路



广东美嘉欣创新科技股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：林榕



联系电话：0754-86381156



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。



五、备查文件目录



《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



广东美嘉欣创新科技股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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