公告日期：2017-08-15

公告编号： 2017-017

证券代码： 837812 证券简称： 美嘉欣 主办券商： 广发证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 10 日， 电话通知

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 15 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 监事会主席蔡永欣

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和

国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份

有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2017 年半年度报告》 议案

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-017

1、 议案内容

对公司 2017 年上半年的财务状况以及经营成果进行总结。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

不存在回避表决情形。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届监事会第五次会

议决议》

2、《广东美嘉欣创新科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 15 日


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