公告日期：2016-11-02

公告编号：2016-013



证券代码：837812 证券简称：美嘉欣 主办券商：广发证券



广东美嘉欣创新科技股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年10月31日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长蔡兆翰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份36,880,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2016-013



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于房产融资抵押》议案



1、议案内容



将公司位于汕头市澄海区莱美工业区兴业南路东端北侧处的房地产（不动产权证号：粤（2016）澄海区不动产权第0000085号），作为广东美嘉欣创新科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行申请融资的抵押物。



2、议案表决结果：



同意股数36,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不存在回避表决情形。



四、备查文件目录



（一）《广东美嘉欣创新科技股份有限公司2016年第三次临时



股东大会决议》



广东美嘉欣创新科技股份有限公司



董事会



2016年11月2日




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