公告日期：2017-02-27

公告编号： 2017-003

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证券代码： 837811 证券简称： 经纬股份 主办券商：财通证券

股份有限公司

杭州经纬信息技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 3 月 14 日 10 时 00 分

结束时间： 2017 年 3 月 14 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有

关法律法规及《公司章程》的规定。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 8 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

上述议案内容详见公司 2017 年 2 月 27 日于全国中小企业

股份转让系统指定的信息披露平台上发布的《关于拟申请公司股票在

全国小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号： 2017-003）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

上述议案内容详见公司 2017 年 2 月 27 日于全国中小企业股

份转让系统指定的信息披露平台上发布的《第一届董事会第五次会议

决公告》（公告编号： 2017-001）。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记； 2、委托代理

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(二)登记时间: 2017 年 3 月 14 日 09 点 00 分至 9 点 45 分

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

会议联系人：徐建珍

联系电话： 13606809861

传真： 0571-88720267

联系地址：杭州市文一西路 998 号 4 号楼 9 楼杭州经纬信息技术

股份有限公司

(二)会议费用： 参会股东费用由公司负责。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《杭州经纬信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

杭州经纬信息技术股份有限公司

人出席的，受委托人应当出示委托人身份证（复印件）、委托人亲

笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、非自然人

股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、

负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

临时提案请于会议召开十天前提交。

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