公告日期：2016-09-30

证券代码：837811 证券简称：经纬股份 主办券商：财通证券

杭州经纬信息技术股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2016年 9 月30日上午 11 点在杭州市余杭区公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 9月27日以书面的方式向各董事发出。本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长叶肖华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<股票发行方案>》的议案》

1、议案内容

公司于 2016年 7月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《股票发行案》已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。《股票发行方案》公布后，公司董事会根据股东大会授权和相关规定，办理股票发行的相关事宜。根据 2016 年8月8日全国中小企业股份转让系统发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知，公司于2016 年8月12日对股票发行方案进行了第一次修订并经过了公司第一届董事会第五次会议审议通过，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露了《杭州经纬信息技术股份有限公司股票发行案》（修订）。现对股票发行方案进行第二次的修订和补充说明，主要进一步补充了本次发行募集资金需求测算过程。

《股票发行方案》修订事项的具体内容（较《杭州经纬信息技术股份有限公司股票发行案》（修订））：

修订前：

（七）募集资金用途的必要性和可行性分析

本次募集资金主要用于补充公司流动资金，支持公司主营业务的发展和加大市场的投入拓展，优化公司财务结构，实施行业专业人才引进和保留计划，并为未来可能的发展机会储备资金，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力。

本次募集资金具体将用于以下用途：

1、募集资金预计投入400万元作为市场拓展费用，加大开发市场力度，重点开拓省外市场。

近年来，国家在战略层面上强调了加大对电力市场的改革和投资，因此公司所处的电力行业投资持续增长，配网建设投资加大，公司面临的外部经营环境发展状况良好。公司依托专业资质以及高品质的设计产品和优质服务，积极参与各类电力工程设计、咨询项目的公开招标或竞争性谈判，大力开拓省内省外电力市场。2015年度公司客户区域拓展到了浙江省大部分地区，并且延伸至江西、安徽、湖北、内蒙、天津等外省市，新增了众多电网和电力公司客户。根据订单统计，公司50万以上新增大客户的数量从2014年的6家迅速增加到2015年的31家，2016年上半年，电力业务新增订单金额3300余万元，地理信息业务新增订单金额1350万元。未来公司计划进一步加大对省外市场的开发力度，保持公司高速发展态势，因此，需要大量的资金支持。

2、募集资金预计投入800万元用于公司人才的薪酬支出，保障公司正常运营，提高公司核心竞争力。

1）公司属于技术密集型行业，高端技术人才构成了公司的核心竞争力，对公司的发展十分重要。GIS数据相关业务需要注册测绘师、工程师、助理工程师等专业技术人才；电力相关业务需要注册电气工程师、注册结构师、注册电气咨询师、建造师等专业技术人才，并且随着业务规模的扩大，对输电、送电、配电、土建等电力行业专业技术人员的需求也是随之增长。截止到2016年6月30日，公司员工总人数达到265个，较2015年12月31日的162人增加了103人，职工薪酬固定支出约为200万元每月。2）虽然公司客户主要系国有或集体性质的电网、电力设计公司等规模大、信誉好、抵抗风险能力强的企业，但是公司从参与招标到获得订单、确认收入并收到款项往往要经过预算、验收、概算、结算等一系列环节，因此应收账款回收期整体较长。2014、2015年末，公司应收账款账面价值分别为1,407.53万元和3,178.65万元，占资产总额的比重分别为43.63%和68.32%，因此公司需要足够的现金流应对行业应收账款回收期较长带来的员工薪酬等项目成本投入压力。

所以为了……
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