公告日期：2016-08-12

证券代码：837811 证券简称：经纬股份 主办券商：财通证券

杭州经纬信息技术股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月12日上午9点在杭州市余杭区经纬公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月9日以书面的方式向各董事发出。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长叶肖华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定〈杭州经纬信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

1.议案内容

公司拟进行股票定向发行，为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《募集资金管理制度》。

2.表决结果

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，董事会有权制定公司的基本管理制度，因此本议案无需提交股东大会审批。

（二）审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》；

1.议案内容

鉴于公司拟进行定向发行股票，为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：

开户银行名称：中国工商银行股份有限公司杭州科创支行

账号：1202220929900097018

公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议等具体事宜。公司签订募集资金三方监管协议后将及时履行信息披露义务。

2.表决结果

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审批。

（三）审议通过《关于修订<股票发行方案>的议案》

议案内容：公司于2016 年7 月4 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《股票发行案》已经公司2016 年第二次临时股东大会审议批准。《股票发行方案》公布后，公司董事会根据股东大会授权和相关规定，办理股票发行的相关事宜。

根据2016 年8 月8 日全国中小企业股份转让系统发布《挂牌

公股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知，对股票发行方案进行修订和补充说明。

一、 修订事项的具体内容：

修订前：

二、发行计划之（一）发行目的

杭州经纬信息技术股份有限公司主要从事电力工程咨询与设计业务和地理信息数据服务业务，均属于“专业技术服务业”（行业代码：M74）。

公司目前处于业务快速发展的开拓期，经营活动产生的现金流有限，筹资渠道主要来源于银行借款，资金缺乏仍是制约公司业务快速

发展的一项瓶颈。所以公司本次股票发行的主要目的系募集资金用于：1、加大市场开发力度，重点开拓省外市场，提高市场占有率；2、实施电力和GIS数据行业专业人才引进和保留计划，提高技术人才薪酬待遇，从而增强公司的核心竞争力，提升公司主营业务能力；3、应对行业资金壁垒形成的应收账款压力，提升公司的盈利能力和抗风险能力，从而保障公司经营的持续发展。

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