公告日期：2016-06-08

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、实际控制人不当控制风险

叶肖华先生直接持有公司14.15%股份，并通过一晟投资、点力投资两家合伙企业间接控制公司34.76%的股份表决权，合计控制公司48.91%的股份表决权，同时担任公司董事长和法定代表人，系公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度，但股份公司成立时间较短，短时间内公司仍存在实际控制人利用其控股地位进行不当控制，损害中小股东利益的风险。

二、公司治理和内部控制风险

有限公司阶段，公司尚未制定关联交易管理制度、内部控制制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司虽制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识的提高以及相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

三、核心技术人员流失风险

公司从事的电力工程咨询与设计行业和地理信息数据服务行业均属于技术密集型行业，高端技术人才既需要掌握精湛的技术，又需要有丰富的经验积累，同时能根据客户的要求提供令客户满意的服务，对公司的发展十分重要，构成公司的核心竞争力。尽管公司为员工提供了相对稳定的发展平台，建立了配套的激励机制，但是随着行业的迅速发展与竞争的日趋激烈，行业对技术人员尤其是核心技术人员的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司核心技术人员仍存在流失的风险。

四、应收账款坏账风险

报告期内，公司业务快速发展，应收账款增加较快。2014、2015年末，公司应收账款金额分别为1,407.53万元和3,178.65万元，占资产总额的比重分别为43.63%和68.32%，公司应收账款期末金额较大，系公司资产的重要组成部分。受所处行业性质影响，虽然公司客户主要系国有或集体性质电网、电力设计、通讯设计、中国移动/联通/电信下属公司等规模大、信誉好、抵抗风险能力强的单位，但若该等客户不能及时支付款项，公司应收账款产生坏账的可能性增加，进而影响公司资金周转及偿债能力，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

五、政策风险

国家制定了一系列政策法规鼓励电力行业改革发展，中共中央、国务院颁发的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发〔2015〕9号）文》，以及近期国家发改委、国家能源局密集发布的《关于完善跨省跨区电能交易价格形成机制有关问题的通知》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于推进输配电价改革的实施意见》等一系列配套文件，都为民营企业深度参与并分享电力行业的改革发展红利提供了良好的外部市场机会和政策环境。但如果相关政策发生了不利变动，或者政策的执行没有落地、执行力度不够，可能会使得公司的整体外部经营环境出现不利的变化，从而影响公司的经营业绩。

六、未全员缴纳住房公积金的风险

截至2015年12月31日，公司及其子公司共有员工162名。公司与全部员工签订了劳动合同并按规定缴纳了社会保险，除10名员工自愿放弃外，公司已按规定为员工缴纳了住房公积金。全体未缴纳住房公积金的员工均签署了相关放弃缴纳的声明。公司实际控制人承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务；其将积极推动公司在未来条件成熟时，尽快规范住房公积金缴纳行……
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