公告日期：2016-07-20

证券代码：837811 证券简称：经纬股份 主办券商：财通证券

杭州经纬信息技术股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年7月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶肖华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9位，持有表决权的股份10,010,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；

1.议案内容

公司已于2016年7月4日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数10,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》；

1.议案内容

公司已于2016年7月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数10,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1.议案内容

公司已于2016年7月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数10,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；

1.议案内容

公司已于2016年7月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数10,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《杭州经纬信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2016年月日


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