公告日期：2017-01-09

公告编号：2017-001



证券代码：837803 证券简称：昌晖股份 主办券商：东莞证券



广东昌晖印刷器材股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月30日以电话方式通



知。



2、会议召开时间：2017年1月9日。



3、会议召开地点：广东昌晖印刷器材股份有限公司二楼会议室。



4、会议召开方式：会议以现场方式召开。



5、会议召集人：公司董事会。



6、会议主持人：董事长邓志坚先生。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-001



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补充确认2016年关联交易的议案》



1、议案内容



公司于2015年度股东大会审议通过与关联方广州市朋晖丰华商



贸有限公司预计全年关联采购1,050,000.00元，鉴于公司的业务开



拓和发展所需，实际采购金额为1,655,362.36元。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及回避表决事项。与本议案有关联关系董事邓志坚、谭足锡回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》



1. 议案内容



根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提请公司召开 2017



年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易



的议案》，详见公告2017-004。



2. 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案涉及回避表决事项。与本议案有关联关系董事邓志坚、谭 公告编号：2017-001



足锡回避表决。



（三）审议通过《关于提请召开2017第一次临时股东大会的议案》



1. 议案内容



根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提请公司于2017年



1月24日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



三、 备查文件目录



（一）《广东昌晖印刷器材股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



广东昌晖印刷器材股份有限公司



董事会



2017年1月9日




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