公告日期：2016-09-14

证券代码：837800 证券简称：高新医院 主办券商：财富证券

长沙高新医院股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年9月5日，电话通知。

2、会议召开时间：2016年9月12日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长 刘习明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更长沙高新医院股份有限公司经营范围的

议案》

1.议案内容

原经营范围：

内科；外科；泌尿外科专业；妇产科；妇产专业；生殖健康与不孕专业；麻醉科；医学检验科；医学影像科；中医科；体检科。（凭许可证、审批文件经营）

拟变更为：

内科；外科；泌尿外科专业；妇产科；妇产专业；生殖健康与不孕专业；麻醉科；医学检验科；医学影像科；中医科；体检科；不动产租赁；医学教学与医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术继续教育与健康教育。（凭许可证、审批文件经营）

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

此议案需要提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改长沙高新医院股份有限公司公司章程的

议案》

1.议案内容

原章程第二章第十五条公司的经营范围为：

内科；外科；泌尿外科专业；妇产科；妇产专业；生殖健康与不孕专业；麻醉科；医学检验科；医学影像科；中医科；体检科。（凭许可证、审批文件经营）

现修改为：第二章第十五条公司的经营范围为：

内科；外科；泌尿外科专业；妇产科；妇产专业；生殖健康与不孕专业；麻醉科；医学检验科；医学影像科；中医科；体检科；不动产租赁；医学教学与医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术继续教育与健康教育。（凭许可证、审批文件经营）

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

此议案需要提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的议

案》

1.议案内容

公司拟于2016年9月29日召开2016年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

此议案无需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更

等相关事宜的议案》

1.议案内容

公司拟提请2016年第三次临时股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

此议案需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）长沙高新医院股份有限公司第二届董事会第六次会议决议长沙高新医院股份有限公司

董事会

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