公告日期：2016-08-09

公告编号：2016-003

证券代码：837800 证券简称：高新医院 主办券商：财富证券

长沙高新医院股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年7月29日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年8月8日

3、会议召开地点：公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：刘习明

6、会议主持人：刘习明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《长沙高新医院股份有限公司2016年半年度报告》的议案

1.议案内容

《长沙高新医院股份有限公司2016年半年度报告》

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《长沙高新医院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》长沙高新医院股份有限公司

董事会

2016年8月9日
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