公告日期：2024-05-13

证券代码：837798 证券简称：九合环境 主办券商：一创投行
浙江九合环境股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江志祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高管在任 2 人，出席 2 人，列席股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。
（二）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。
（三）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023 年的

经营成果和财务状况，详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。
（四）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司2024年度经营计划和管理预期，编制了公司2023年度财务决算报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东需要回避。
（五）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进
行了合理的预计，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 ……
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