公告日期：2023-05-12

证券代码：837798 证券简称：九合环境 主办券商：一创投行

浙江九合环境股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长江志祥

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4．公司高管在任 2 人，出席 2 人，列席股东大会。



二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避。

（二）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 460,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避。



（三）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2022 年

的经营成果和财务状况，详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避。

（四）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度经营情况及公司2023年度经营计划和管理预期，拟定了公司2023年度财务预算报告。2.议案表决结果：



普通股同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避。

（五）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据公司2022年度经营及财务状况，公司梳理后对2023年度的财务状况 进行了合理的预计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。