公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-005



证券代码：837798 证券简称：九合环境 主办券商：一创投行

浙江九合环境股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席刘小薇

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2022年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2022 年的经营成果和财务状况，详见公



公告编号：2023-005



司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会做公司 2022年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议进行全面总结，对公司 2023 年度的主要工作做了总体要求和部署。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：





公告编号：2023-005



根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况

进行了合理的预计，编制了 2023 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于浙江九合环境股份有限公司 2022 年度利润分配》

1.议案内容：



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的“亚会审字（2023）第 02610124 号《审计报告》，公司 2022 年度实现归属于公司股东的净利润为-4,065,863.54 元，出现经营亏损。根据公司章程规定，公司决定 2022 年度不计提盈余公积，不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通……
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