公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-023

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-023

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837784 中青博联 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层 1602 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订＜公司章程＞公告》。
（二）审议《关于增补刘卓飞先生为公司董事的议案》

因范思远先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及相关法律法规的规定，及《公司章程》的规定，拟增补刘卓飞先生担任公司董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；


公告编号：2024-023

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日 09:00

（三）登记地点：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张跃；电话：010-58158010；传真：010-58158199（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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