公告日期：2024-04-25

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：中青旅大厦 16 层 1602 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁浩董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数99,994,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员张军、许骁、方华平、董振武、王芳列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年度董事会工作进行总结，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2023 年度工作拟定《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统网站

www.neeq.com.cn 披露的《公司 2023 年度报告》及《公司 2023 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现合并营业收入 2,187,211,967.94 元，较去年同期提高 108.99%；公司实现合并净利润为60,569,331.38 元，较去年同期提高 1751.65%；归属于母公司所有者的净利润为44,523,194.42 元。

2023 年公司总资产为 1,236,058,465.35 元，净资产为 388,095,417.37 元，
资产负债率为 65.46%，毛利率为 19.41%，加权平均净资产收益率为 11.89%，每股收益为 0.43 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2024]第 1-01897 号《中青博联整合营销顾问股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 ……
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