公告日期：2024-04-02

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商： 光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 14:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837784 中青博联 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中永律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层 1602 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年度董事会工作进行总结，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2023 年度工作拟定《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年度报告及摘要》

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2023 年度报告》及《公司 2023 年度报告摘要》。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现合并营业收入 2,187,211,967.94 元，较去年同期提高 108.99%；公司实现合并净利润为60,569,331.38 元，较去年同期提高 1751.65%；归属于母公司所有者的净利润为44,523,194.42 元。

2023 年公司总资产为 1,236,058,465.35 元，净资产为 388,095,417.37 元，
资产负债率为 65.46%，毛利率为 19.41%，加权平均净资产收益率为 11.89%，每股收益为 0.43 元。
（五）审议《公司 2023 年度财务审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2024]第 1-01897 号《中青博联整合营销顾问股份有限公司审计报告》。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
www.neeq.com.cn 披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中青旅控股股份有限公司。
（八）审议《预计公司 2024 年度银行授信及关联担保的议案》


具 体 情 况 详 见 公 司 ……
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