公告日期：2024-04-02

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商： 光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司战略管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《中
青博联整合营销顾问股份有限公司战略管理制度》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范和完善中青博联整合营销顾问股份有限公司（以下简称“公
司”）发展战略管理工作体系，提高公司发展战略的科学性、灵活性和有效性，确保公司发展战略落地实施，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，特制定本制度。

第二条 本制度所称发展战略，是指公司在对外部宏观政策、行业形势、市
场需求、竞争格局的发展趋势进行综合分析、科学预测的基础上，结合公司内部资源和能力现状，制定并实施的中长期发展目标与战略规划，包括但不限于使命、愿景、核心价值观、企业精神、战略定位、战略目标、战略路径、重点战略举措和战略执行保障等内容。

第三条 本制度所称发展战略管理是指围绕着公司发展战略而进行的分析
和制定、宣贯和分解、实施和考核、重检和优化等管理工作。


第四条 本制度适用于公司及其所有全资和控股子公司（以下简称“战略执
行单元”）以及总部职能部门。各战略执行单元、总部职能部门可在必要时根据本制度进行细化。

第二章 管理机构和职责分工

第五条 公司在公司党委、董事会、办公会及战略与投融资决策委员会领导
下开展战略管理的相关工作。

第六条 公司董事长为公司战略管理的第一责任人，负责领导公司的战略管
理工作。公司各级管理人员均要具备战略思考和战略规划的意识和能力，推动公司战略落地实施。

第七条 公司党委负责对公司发展战略和重大战略管理相关事项进行前置
审议，把方向、管大局、保落实。

第八条 公司董事会是战略管理的决策机构，负责审批公司发展战略；审批
公司发展战略调整方案。

第九条 公司办公会负责审议公司发展战略；审议公司发展战略调整方案；
审批有关战略管理的政策和制度；审批其他重大战略管理相关事项。

第十条 公司战略与投融资决策委员会负责对公司发展战略和重大战略管
理相关事项进行研究并提出建议；审批各战略执行单元、总部职能部门发展战略；审批各战略执行单元、总部职能部门发展战略调整方案。

第十一条 公司战略管理与投资证券部是公司战略管理的执行机构，具体职
责如下：

（一）负责统筹组织公司发展战略的分析和制定工作。结合公司内外部环境、可利用资源和能力水平、机遇与挑战等调研分析，组织各战略执行单元、总部职能部门参与战略制定过程；

（二）负责统筹组织公司发展战略的宣贯和分解工作。负责指导、跟踪、监测各战略执行单元、总部职能部门的战略宣贯和战略分解工作；

（三）负责统筹组织公司发展战略的实施和考核工作。负责跟踪各战略执行单元、总部职能部门战略贯彻落实情况，对战略实施进度进行监测、评估，并牵
头相关战略执行的考核工作；

（四）负责统筹组织公司发展战略的重检、优化和调整工作。结合宏观政策、行业形势、市场需求、竞争格局、资源能力等内外部因素重大变化，对发展目标的实施情况和战略规划的匹配性进行重检。依据重检结果，评估战略优化和调整的必要性；负责牵头统筹组织各战略执行单元、总部职能部门，对公司发展战略进行及时有效的优化和调整；

（五）负责统筹组织公司各项战略管理制度的制定工作，构建公司战略管理制度体系；

（六）负责统筹组织公司各项战略研究工作，包括但不限于宏观分析、业态分析、行业分析、市场分析、对标分析和战略进位分析，提供内部战略指导及专业咨询，并为公司管理层的战略决策提供支持；

（七）负责协助财务部完成年度经营计划与财务预算，推动年度战略规划落地执行；

（八）负责协助人力资源部完成年度经营团队和管理人员综合考核评价，跟踪年度发展目标的完成情况；

（九）负责根据战略与投融资决策委员会的要求推进落实其他各项具体工作。

第十二条 公司各战略执行单元、其他总部职能部门负责对公司发展战略的
分析和制定提出建议，并负责公司发展战略具体的宣贯和分解、实施和执行工作，同时要根据公司发展战略要求，同步分析和制定、优化和调……
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