中青博联:第三届董事会第五次会议决议公告
中青博联资讯
2024-04-02 17:47:34
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公告日期:2024-04-02


证券代码:837784 证券简称:中青博联 主办券商: 光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点:公司 1602 会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长袁浩先生

6.会议列席人员:中青博联监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会结合公司治理的有效性,指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2023 年度各项运营结果,对 2023 年度董事会工作进行总结,并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。


2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》
1.议案内容:

公司总裁对 2023 年度总体经营情况、主营业务情况进行了分析,并汇报了2024 年度经营管理工作计划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容:

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2023 年度报告》及《公司 2023 年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司实现合并营业收入 2,187,211,967.94 元,较去年同期提高 108.99%;公司实现合并净利润为60,569,331.38 元,较去年同期提高 1751.65%;归属于母公司所有者的净利润为44,523,194.42 元。


2023 年公司总资产为 1,236,058,465.35 元,净资产为 388,095,417.37 元,
资产负债率为 65.46%,毛利率为 19.41%,加权平均净资产收益率为 11.89%,每股收益为 0.43 元。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》
1.议案内容:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行了审计,并出具了大信审字[2024]第 1-01897 号《中青博联整合营销顾问股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:

具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容:


具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
www.nee……
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