中青博联:2023年第二次临时股东大会决议公告
中青博联资讯
2023-12-20 17:33:45
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公告日期:2023-12-20


公告编号:2023-034

证券代码:837784 证券简称:中青博联 主办券商: 光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点:中青旅大厦 16 层 1602 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:袁浩董事长
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数99,994,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.43%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2023-034

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:

中青博联拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度财务报告和内部控制的审计机构。公司拟向大信会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2023 年度财务报告审计费用 45 万元。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 99,994,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


三、备查文件目录

(一)《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

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