公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-031

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商： 光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

第三届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁浩

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

中青博联拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度财务报告和内部控制的审计机构。公司拟向大信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度财务报告审计费用 45 万元。


公告编号：2023-031

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

中青博联拟于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议
如下议案：

一、审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会 2023 年第二次临时会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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