公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-023

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司 1602 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长袁浩先生

6.会议列席人员：中青博联监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披

公告编号：2023-023

露的《公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《中青博联整合营销顾问股份有限公司内幕信息知情人管理制度》1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn披露的《内幕信息知情人管理制度公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《中青博联整合营销顾问股份有限公司关联交易管理办法》
1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn披露的《关联交易管理办法公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《中青博联整合营销顾问股份有限公司投资管理办法》
1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn披露的《投资管理办法公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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