公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-018

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：袁浩

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭俊华因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于增加公司 2023 年度关联交易的议案》


公告编号：2023-018

1.议案内容：

2023 年，因中青博联整体业务复苏速度较快，部分大客户项目集中垫付款项，导致公司资金相对紧张，为满足公司正常资金需求，缓解短期的银行融资压力，特向控股股东中青旅控股股份有限公司申请 2023 年度内借款不超过 7,000万元，具体金额视公司实际需求确定。
2.回避表决情况

关联董事范思远、胡晓悦、孙梦丽回避表决。非关联董事不足 3 人，非关联董事同意将该议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

公告编号：2023-018

董事会
2023 年 6 月 6 日

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