中青博联:第三届董事会2023年第一次临时会议决议公告
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2023-06-06 18:34:06
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公告日期:2023-06-06


公告编号:2023-018

证券代码:837784 证券简称:中青博联 主办券商:光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人:袁浩

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事郭俊华因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议《关于增加公司 2023 年度关联交易的议案》


公告编号:2023-018

1.议案内容:

2023 年,因中青博联整体业务复苏速度较快,部分大客户项目集中垫付款项,导致公司资金相对紧张,为满足公司正常资金需求,缓解短期的银行融资压力,特向控股股东中青旅控股股份有限公司申请 2023 年度内借款不超过 7,000万元,具体金额视公司实际需求确定。
2.回避表决情况

关联董事范思远、胡晓悦、孙梦丽回避表决。非关联董事不足 3 人,非关联董事同意将该议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

公告编号:2023-018

董事会
2023 年 6 月 6 日

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