公告日期:2022-07-20
公告编号:2022-021
证券代码:837784 证券简称:中青博联 主办券商:光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《中青博联整合营销顾问股份有限公司公司章程》的有关规定,
公司第三届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 7 月 20 日审议并通过。
提名胡晓悦女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因王思联先生辞去公司董事职务,导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公 司法》及《中青博联整合营销顾问股份有限公司公司章程》等有关规定,提名胡晓悦 女士担任公司董事。
(三)新任董监高人员履历
胡晓悦,女,汉族,1981 年 11 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居
留权,研究生学历。曾任中国机械设备工程股份有限公司第三成套事业部部员;中 国铁建国际集团有限公司拉美事业部高级业务经理;中国铁建投资集团有限公司海 外投资部高级业务经理、副总经理;中铁建国际投资有限公司战略发展部副总经
理、战略发展部(董事会办公室)总经理(主任);现任中青旅控股股份有限公司
战略规划与协同发展部副总经理(部门正职级)。
公告编号:2022-021
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
胡晓悦女士担任董事后,公司董事会成员为 5 名,符合《中青博联整合营销顾问
股份有限公司公司章程》中对董事会成员人数的规定,不会对公司生产、经营产生不 利影响。
三、备查文件
《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会 2022 年第一次临时会议决
议》
中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 20 日
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